近日，公安部挂牌督办、诈骗金额高达1.47亿元、涉及近2000名被害人的特大跨境电信网络诈骗案二审审理终结。山东省高级人民法院二审裁定驳回上诉人的上诉，维持济南铁路运输中级法院一审判决。
2019年4月至2021年3月期间，李金龙等与他人出资在菲律宾设立公司，邀请、招募人员到该公司，成立推广部、客服部、财务部，利用“M8彩票”“彩经彩票”“澳客彩票”“阿里彩票”“乐天”等网站平台实施诈骗。以李金龙为首的诈骗集团通过发送引流短信、微信添加好友等方式，诱使被害人添加犯罪集团人员为微信好友，编造虚假身份、采用特定话术针对不特定的对象“谈感情”，骗取被害人信任，引导被害人进入诈骗网站进行博彩游戏，并在其控制下的客服平台充值，犯罪集团在后台操控骗取受害人钱财，俗称“杀猪盘”。通过上述诈骗模式，该诈骗集团共骗取全国25个省市自治区近2000名受害人的资金共计1.47亿元。
涉案的李金龙等21名被告人因犯诈骗罪获刑，其中李金龙系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被依法判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；谭瑶瑶等4名主犯分别被判处有期徒刑十三年至十年六个月不等，并处罚金九十万元至二十五万元不等；黎朝民等16名从犯分别被处七至三年有期徒刑不等，并处罚金十五万元至三万元不等。
二审法院审理查明的事实、证据与一审相同。二审法院认为，原审判决认定事实清楚、证据确实、充分、定罪准确，量刑适当，诉讼程序合法，裁定驳回上诉，维持原判。
（来源：济南铁路运输中级法院）
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法院认为，李某某负责诈骗集团的出资、运行、犯罪所得分配等工作，在诈骗集团中起组织、领导作用，为犯罪集团的首要分子，其以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，在境外实施诈骗活动，骗取他人财物，数额特别巨大，给被害人造成了巨大经济损失，社会危害性极大，应依法严惩，并对诈骗集团未追缴到案财产承担连带退赔责任。谭某某等4人协助李某某管理运作诈骗集团，在所参与的犯罪环节中起到主导、引领、组织作用，认定为主犯。
黎某某等16人在犯罪集团中起次要或者辅助作用，认定为从犯。法院根据各被告人在电信网络诈骗共同犯罪中的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度以及地位、作用和主观恶性、违法所得、认罪态度等因素，分别作出前述判决。
另悉，青岛铁路运输法院受理的上述特大跨境电信网络诈骗案关联案共9起案件亦公开宣判。涉案的苏某某等18名被告人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪、非法利用信息网络罪分别被判处六年六个月至六个月有期徒刑不等，并处罚金五十万元至六千元不等。
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