区块链时代，残酷的财富大转移已开始，你搭上车了吗？
且不论区块链是否真将带来颠覆世界的革命，披着科技外衣的“金融骗局”却早已在我们身边上演。在观望和讨论之余，全民区块链的背景下，已有不少骗局悄然浮出水面，用各种玩法对“韭菜”进行“花式收割”。
炒人脉
打着区块链旗号，传销头目变身致富大佬——
如果ICO背后确有产品和项目，参与者相当于投资了一家“有前景”的公司。
然而却有一些骗局，披着数字货币外衣，行传销骗局之实。作为区块链骗局中最为常见也最易操作的伎俩，此类案例比比皆是。
据不完全统计，2016年以来裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件，涉案总金额高达上千亿元人民币。
媒体近期报道的“一川公司”案即为此类传销诈骗案之一。警方查明，“一川公司”以高额回报为诱饵，在全国招揽“会员”在其公司平台“幸福100”上投资购买虚拟货币“一川币”，从中收取高额手续费并套取会员资金。通过重重设“奖”，“一川公司”在全国26个省、直辖市招募了58万“会员”，涉案金额达数十亿元。
炒行情
以假币为工具行骗，利用的是币圈外人士对这一领域的知识空白。
据媒体报道，海外流行即时通讯软件Telegram上更有人公开宣称“可以人为哄抬加密货币价格”。
这个以聊天室为交流渠道的“组织” 已聚集有5700余个会员，他们通过哄抬价格，并及时倾销手中的货币来获利。而大多相关的网站和交易，也均与投资机器人有关。
而这个名叫Crypto Callz的频道仅是Telegram上众多哄抬价格货币频道的一个，众多“投资者”聚集于此交流消息技巧。借助Telegram的合法外衣，不少投资者选择信任这些小组的“内部消息”。而在可能的骗局暴露前，每日1.2%的回报率无疑是一个不小的诱惑。
炒股市
上市公司抱上热点大腿，改名就能“死灰复燃”？
市场火热，媒体、交易平台等新公司加入外，原本从事业务与区块链无关的上市公司也不甘落后，纷纷加入到“区块链 ”的行列中。
有媒体不完全统计，1月份宣布试水区块链的上市公司有18家，仅1月11日一天披露区块链业务情况的就有11家。其中，易见股份1月以来累计涨幅达58.02%，居区块链板块之首。而另一支涨幅明显的壹桥股份，在上市后三转业务三次更名，借“智能”概念和区块链养马游戏《宝利马》，也同样将1月股价涨幅推上了20%。
“区块链概念股”背后究竟是确有区块链业务拓展规划，还是仅借热点炒起股价？1月16日，注意到这一现象的深交所对17家公司采取了问询等监管措施，要求相关公司对涉及区块链的业务、盈利模式及具体进展进行核实澄清。一时间，多家企业纷纷澄清，称“区块链计划”为远期规划，目前暂无落地应用。
而“改名贴热点”这一手段在纳斯达克也让一家曾前途暗淡的公司“死灰复燃”，其股价在一个月左右内从6.5美元猛涨到最高时的24美元，市值将近2亿美元。
媒体披露，这家现今名为“Riot Blockchain”的公司从生物研究几经周折，包装成“纳斯纳克中仅有的区块链科技先行者”、未来的支付模型缔造者。而现实是，这家公司的“战略性投资”仅为一家微小体量的交易平台、自己“挖矿”“挖币”的项目，和一家规模更小的“去中心化”概念公司。而这些小规模的布局价值被远远放大，“股东价值”得到了升华，Riot Blockchain的股价至少翻了四番，市值直逼两亿美元。
炒ICO
做假白皮书ICO，低价值流通币高调入市——
相比于做辛苦的“矿工”，直接参与投资数字货币无疑显得更加划算。而从区块链项目ICO早期便投入，似乎能获得更大的收益空间。九四政策发布后，一时间，国内数字货币市场哀鸿遍野。
有业内人士指出，国内虚拟货币市场90%以上为“空气币”，大多数ICO涉嫌骗局。1500个货币能出现7900多种货币交易，这典型的傻子不够，骗子太多。
影视链MDC可能是这类骗局中最新披露的一个。这个专注于影视领域去中心化区块链的应用，意欲利用区块链技术解决内容归属问题。1月23日有媒体爆料，其官网显示的团队开发工程师之一Eugene Kyselov头像经查证，实为另一加拿大演员的照片，引起投资者质疑。
此后据网友爆料，该项目没有用户社群，没有代码，也没有任何落地应用。
炒矿机
在2018年1月底，合肥市蜀山区检察院即办理了一起利用虚拟货币“天使币”矿机骗取资金的案件，相关嫌疑人以涉嫌集资诈骗被提起公诉。
嫌疑人首先称其自建平台可交易由英国火花公司发行的虚拟货币“天使币”，而会员只需租赁“天使币矿机”挖矿，即可坐等开盘货币价格翻倍赚钱。
而当会员购入矿机挖矿坐等收益时，所谓的“投资”局面便风云突变。开盘日期被一拖再拖，在开盘小幅上涨后，“天使币”价格便一路下跌，矿机价值也变得形势惨淡。而会员想要提现脱身，便发现平台以“维护升级”为名拖延。直至平台彻底关闭，受骗者方如梦初醒。
《央视财经》2016年4月报道的“暗黑币”骗局也使用了这一套路。在“暗黑币”交易平台中，会员更有3种不同规格的VIP可“投资”，等级高、挖到的“暗黑币”数量越多、“回报”越大。而实际上，“暗黑币”背后既没有庞大的挖矿设备，也没有其所鼓吹的巨额储备。所谓每天的币值波动，只是工程人员在后台随意设置的虚假数字而已。
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