「力场 lichang.io」公链挖矿第一社区！
两篇著名的研究论文揭示了过去两年影响加密货币界的最新犯罪趋势。
加密货币分析公司Chainalysis和CipherTrace在1月底发布了一些报告，其中包含一些关于犯罪分子用来窃取和欺骗加密货币和区块链行业用户的财产的方法的有趣数据。
这些报告描绘了不断变化的加密货币格局，并为世界各地的犯罪活动中使用加密货币提供了一些思考。
黑客和暗网交易仍然是一个威胁
正如Chainalysis在其2019年1月的报告中所述，加密货币相关犯罪在过去几年中实际上已经下降，仅占2018年所有比特币交易的1％。
话虽如此，该报告仍将人们的注意力集中在交易所黑客攻击、黑市活动、精心策划的欺诈活动等方面。这些黑客攻击导致犯罪分子窃取了数十亿美元的资金，为犯罪分子创造了数百万美元的收入。
chainanalysis通过追踪被黑客攻击的资金从交易所到其转移资金的账号的移动，来研究交易所被黑客攻击的趋势，为黑客攻击发生后数周乃至数月的交易活动模式提供新数据。这些信息可能在未来帮助追回被盗资金方面发挥关键作用。
报告指出，“暗网”市场在全球打击行动中表现出了韧性，并指出了在以前的业务被关闭后，新平台创建和运营方式的趋势。
黑客
黑客入侵是2018年网络犯罪最赚钱的手段，创造了近10亿美元的收入。Chainalysis在2018年确定了两大黑客组织，它们对大多数此类犯罪行为负有责任。
黑客们通常在首次攻击后的3个月内，会抓紧时间将偷来的加密货币兑换成现金。
更深入地研究数据，这两个著名的黑客组织平均每次窃取9000万美元。
在最初的黑客攻击之后，被盗资金被转移到过多的钱包和交易所，以掩盖最初盗窃的痕迹。这些努力是精心设计的，因为黑客将转移资金多达5000次。
然后黑客们保持低调，保持资金6周或更长时间不动。在适当的时候，至少一半被盗资金在112天内通过各种兑换服务兑现。其中四分之三的资金在168天内兑现。
分析人士指出，这两个黑客组织的策略不同。
第一个组织被认为是一个受到严格控制的组织。黑客们小心翼翼地转移资金，以免被当局抓住。追踪到的黑客数据显示，有多达1.5万笔资金被盗。
第二个组织在他们的方法上不太彻底，在把偷来的资金转换成干净的资金之前等待时间。据chainanalysis称，该集团将持有6 - 18个月，然后在几天内将50%的资金迅速变现。
这些不同的方法最终可以用于识别特定的黑客组织。如前所述，直到最近，交易所和执法机构才有必要手段追踪被黑客窃取的资金。
许多交易所没有软件来识别转移到其交易所的资金是否是非法所得，被盗资金由其他交易所处理。结果，价值1.35亿美元的被盗资金通过已知的交易所流出了该平台。
应对这些挑战需要我们在未来共同努力。交流之间的合作是一个良好的开端——正如Chainalysis在一个工作案例中指出的那样。
这家研究公司努力查明被转移到另一家交易所的被盗资金，一旦这些存款得到核实，该交易所就能够与执法机构合作解决这个问题。
破解黑客攻击被认为是积极打击这类犯罪的第一步——允许追踪和追回资金。加密货币社区将需要接受协作的态度，以实现这一点。
暗网
2017年是加密货币的分水岭 - 特别是比特币 - 但价格上涨导致当年暗网市场大量关闭。
尽管如此，暗网迅速重新开张，他们的活动在2018年翻了一番。分析数据显示，这些平台上的交易量突破了6亿美元大关，即使加密货币市场经历了大幅度下跌。
这表明犯罪组织不受加密货币实际价值的驱使，驱动暗网市场使用的是匿名性和便利性。
在两个突出的暗网平台AlphaBay和Hansa关闭后，该空间的活动下降了60％。尽管如此，2017年总暗网活动达到了7亿多美元的峰值。
虽然2018年发送到暗网市场的比特币总量比上一年减少了1亿美元，但Chainalysis的数据显示，该年度发送到暗网市场的每日代币总价值逐渐增加。
每天比特币在暗网市场上的平均活动平均约为200万美元，但报告显示，比特币的经济活动不到1％，如下图所示。
根据该报告，俄罗斯暗网市场Hydra似乎已经收获了过去在现已解散的AlphaBay上发生的大部分活动。与AlphaBay的6.9亿美元相比，Hyrda已经收到超过7.8亿美元的比特币。
正如这表明的那样，当局可能已经不知疲倦地关闭了许多这样的平台，但犯罪分子迅速采取行动寻找不同的平台来开展他们的活动。
根据执法官员的说法，犯罪分子开始使用Telegram和WhatsApp等消息应用程序来促进这些非法交易。这绕过了执法机构通过关闭网站来限制非法交易的能力。
具有讽刺意味的是，这些市场的犯罪分子和使用者必须承担在这些人对人交易中信任交易对手的额外风险。
然而，暗网市场及其用户继续寻找新的方式继续他们的活动，为世界各地的当局创造了无数的挑战。
翻译至https://cointelegraph.com/news/crypto-crime-trends-evolving-as-users-wise-up-exchange-hacks-darknet-and-money-laundering
网友评论