日前，Bituan币团发布公告称，全面履行反洗钱和反恐融资法律的相关规定，建立可甄别此行为的风控系统，已定位和冻结...
国际金融市场中，由于没有强力的管制和监督机构，资金的数量，来源和用途都十分庞大，复杂，所以，许多非法收入，即黑钱，...
2018-10-18 Ourea无涯社区 为什么古天乐用门罗币能“洗黑钱”，而用比特币的却被抓了？文 | 黄雪姣 ...
黑钱 黑钱：通过非法手段获取的钱。哪些非法手段？刑法规定的7种上游犯罪。 为什么洗黑钱 洗钱的基本目标是隐藏犯罪的...
在电影《反贪风暴3》这电影中这起百亿洗黑钱案，可谓让观众大开眼界。洗黑钱组织通过房产买卖、虚假珠宝竞拍、股市交易，...
香港电影里常说的“洗黑钱”是什么意思？ 常看香港电影里警察和黑社会分子之间斗智斗勇，黑警替黑社会掩护洗黑钱，看了这...
无论是来自“丝绸之路”的暗黑商贩，还是庞氏骗局的策划者他们都需要洗黑钱。当各国乃至国际组织严厉把控，他们不得不寻找...
冻卡的原因很简单，就是因为你的资金流中有黑钱。其实，洗黑钱根本不是你想的那样离你那么遥远，甚至就在你的身边，已经达...
现在，网络诈骗真的太多。前几天在头条上看到这样的网络诈骗信息： 新骗术: 骗子自称公检法，说老太太涉嫌洗黑钱。骗子...
比特币虽然是可追踪的，但是被盗窃或者暗网交易的比特币真的能够找到犯罪者吗？ 币安被盗窃的7000枚比特币，类似的案...
本文标题：加大风控力度币团对“洗黑钱”说No！
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